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东兴证券:2019年第二次临时股东大会会议文件香港马会综合资料
发布时间:2019-10-08 浏览:

  议案二:关于修订《东兴证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案 ..................... 24

  议案三:关于修订《东兴证券股份有限公司董事会议事规则》的议案 ......................... 42

  根据《中华人民共和国公司法(2018年)》、《审计署关于内部审计工作的规

  定》、《证券公司治理准则》、《证券公司全面风险管理规范》、《证券公司和证券投

  (试行)》、《证券基金经营机构信息技术管理办法》、《证券期货经营机构及其工

  作人员廉洁从业规定》以及《上市公司治理准则(2018年)》、《上市公司章程指

  引(2019年)》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,

  公司结合实际情况,拟对《东兴证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)

  办理《公司章程》变更的相关事宜。本次《公司章程》修订具体情况,详见附件。

  根据《上市公司治理准则(2018年)》、《上市公司股东大会规则(2016年)》、香港马会综合资料

  “《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公

  司治理准则》、旺季过千现在499壕叹双月湾檀。《上市公司股东大会规则》、《东兴证券股份有限公司章程》(以下

  一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得

  根据《上市公司治理准则(2018年)》、《东兴证券股份有限公司章程》等相

  证券法》、《上市公司治理准则》和《东兴证券股份有限公司章程》(以下简称“《公

  以全体董事的过半数选举产生和罢免。公司独立董事不少于董事会人数的1/3。

  第三十八条 本规则所称“以上”、“以内”、“以下”、“不超过”,都含本数;

  选人的有关材料(包括《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独

  于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来,以及

  前作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整,



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